A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quinta-feira, 21 de agosto, uma operação contra fraude milionária no sistema bancário e ocultação de patrimônio envolvendo os donos da Camisaria Colombo e outras pessoas. Três pessoas foram presas até a última atualização desta reportagem.
O grupo criminoso, formado por pelo menos sete pessoas, é investigado pelos crimes de furto mediante fraude e fraude contra credores. Segundo a polícia, eles exploraram uma falha em um sistema de pagamentos para gerar créditos falsos.
A Justiça decretou quatro mandados de prisão temporária. Foram detidos:
Álvaro Jabur Maluf Júnior, um dos proprietários da Camisaria Colombo; Paulo Jabur Maluf: irmão de Álvaro e outro proprietário da Camisaria Colombo;
Bruno Gomes de Souza, representante legal da BS Capital.
O quarto alvo é Mauricio Miwa, funcionário da empresa de gestão de valores, que não foi localizado.
Além das prisões, a Justiça também autorizou o cumprimento de mais 12 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista, Birigui e Avaré, cidades do interior do estado, e Brasília.
Os outros investigados são pessoas beneficiadas pelos valores que foram transferidos da conta da empresa BS Capital.
Como o esquema funcionava?
As investigações começaram em dezembro após uma denúncia formalizada pela instituição financeira PagSeguro, que apontou um furto milionário por meio de fraude tecnológica.
Segundo as investigações, o esquema tinha como finalidade dissimular bens e valores em processo da recuperação judicial da Camisaria Colombo, dando prejuízo a credores do sistema financeiro nacional.
De acordo com a polícia, os investigados exploraram uma vulnerabilidade no sistema de pagamentos para criar créditos inexistentes e movimentar os valores em várias contas bancárias.
O grupo conseguiu transferir cerca de R$ 21 milhões para uma conta da BS Capital. Desse total, R$ 9 milhões foram transferidos entre os dias 1º e 21 de outubro do ano passado.
Procurada pela equipe de reportagem, o PagSeguro informou que “não comenta sobre processos judiciais.”
A Camisaria Colombo foi fundada em 1917, em São Paulo, e se consolidou como uma das maiores varejistas de moda masculina do país. A rede vende ternos, camisas, gravatas e outros itens de vestuário, com lojas em shoppings e centros comerciais.
