Empresas brasileiras nos EUA podem enfrentar multas de US$ 500 por dia e até a prisão por falta de entrega de relatório
A exigência do Beneficial Ownership Information pela FinCEN entrou em vigor neste ano e empresas têm prazos rigorosos para entrega O Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – órgão responsável pela regulamentação financeira nos Estados Unidos – implementou uma nova exigência que impacta diretamente diversas entidades jurídicas operando no país, incluindo corporações,...